Служба мониторинга финансовой деятельности политических объединений Государственной службы аудита Грузии в четверг, 4 июля, затребовала информацию о тратах и деятельности генерального директора Cartu Bank Нодара Джавахишвили.
"Информация, полученная официально Государственной службой аудита подтверждает, что со счетов физического лица, объявившего о своих политических целях и задачах, Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Хведелидзе в течении 2012 года на личный счет генерального директора Cartu Bank Нодара Джавахишвили было перечислено около 6 миллионов лари (около 3,7 млн долларов), которые тот снял со своего счета сразу же после зачисления", - говорится в заявлении Службы аудита.
В заявлении указано, что так как Бидзина Иванишвили, исходя из публичного заявления об избирательных целях и задачах является лицом, связанным с партией и не раз нарушал требования закодательства о политическом финансировании, есть основания для предположения, что переводы на счет Джавахишвили могут быть связаны с его политической деятельностью и миллионы, которые получил гендиректор Cartu Bank, могут быть потрачены в обход закона, передает "Новости-Грузия".
"Для того, чтобы Государственная служба аудита получила разумное подтверждение целесообразности трат солидных средств, перечисленых Бидзиной Иванишвили Нодару Джавахишвили и соответствии их требованиям законодательства, служба финансового мониторинга потребовала от генерального директора Cartu Bank в течение трех дней представить документально подтвержденную информацию о деятельности после полученного финансирования и о тратах", - отмечается в заявлении.
"Информация, полученная официально Государственной службой аудита подтверждает, что со счетов физического лица, объявившего о своих политических целях и задачах, Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Хведелидзе в течении 2012 года на личный счет генерального директора Cartu Bank Нодара Джавахишвили было перечислено около 6 миллионов лари (около 3,7 млн долларов), которые тот снял со своего счета сразу же после зачисления", - говорится в заявлении Службы аудита.
В заявлении указано, что так как Бидзина Иванишвили, исходя из публичного заявления об избирательных целях и задачах является лицом, связанным с партией и не раз нарушал требования закодательства о политическом финансировании, есть основания для предположения, что переводы на счет Джавахишвили могут быть связаны с его политической деятельностью и миллионы, которые получил гендиректор Cartu Bank, могут быть потрачены в обход закона, передает "Новости-Грузия".
"Для того, чтобы Государственная служба аудита получила разумное подтверждение целесообразности трат солидных средств, перечисленых Бидзиной Иванишвили Нодару Джавахишвили и соответствии их требованиям законодательства, служба финансового мониторинга потребовала от генерального директора Cartu Bank в течение трех дней представить документально подтвержденную информацию о деятельности после полученного финансирования и о тратах", - отмечается в заявлении.