Accessibility links

В Дагестане ликвидирован банк «Каспий»


Заявление Центробанка РФ о ликвидации махачкалинского банка «Каспий» удовлетворил арбитражный суд Дагестана. Лицензию у банка ЦБ отозвал с 17 апреля. Банк не являлся участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 апреля 2014 года занимал 856 место в банковской системе РФ.

В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России было принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Банк, по данным ЦБ, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за прошлый год составил более 550 миллионов рублей.

В Центробанке также отметил, что банк «Каспий» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает портал «Вестник Кавказа».
XS
SM
MD
LG