В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Об этом журналистам сообщили в Басманном суде, который сегодня, 15 февраля, должен избрать меру пресечения.
Всего, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, следствие просит об аресте шести человек. Среди них, кроме Калви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Всем подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что «действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», а касаются коммерческого спора, связанного с банком «Восточный».
Издание The Bell пишет о сути конфликта акционеров вокруг «Восточного». Baring вместе с инвестфондом Russia Partners владеют 52% акций банка, второй крупнейший акционер - Артем Аветисян. Причиной конфликта The Bell называет допэмиссию на пять миллиардов рублей, необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ: Baring не хочет ее выкупать, а у Аветисяна, как писал «Коммерсантъ», нет на это денег.
Как сообщает ТАСС, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении у банка «Восточный» (он же - «Восточный экспресс») 2,5 миллиарда рублей посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро».
Источник «Интерфакса» утверждает, что дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный». Сегодня в суде также было заявлено, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину о задержании Калви не докладывали.
- Суммарный привлеченный капитал фондов Baring Vostok составляет более 3,7 миллиарда долларов, говорится на сайте компании, основанной в 1994 году.
- Baring Vostok - один из старейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Это крупнейший фонд прямых инвестиций в российскую экономику. Он специализируется на инвестициях в российскую промышленность, технологии, компании IT-сферы и медиа, входит в состав акционеров банка «Восточный», OZON, Gett, «ЭР-Телеком» и других (информацию о некоторых проектах, в которых участвует фонд, можно найти здесь). Baring Vostok инвестировал в крупнейшую российскую IT-компанию Яндекс на ранней стадии развития проекта.
- Майкл Калви, как следует из списка лиц, под контролем которых находится банк «Восточный», является гражданином США.