Австрийский Raiffeisen Bank помогал отмывать выведенные из России деньги криминального происхождения – утверждается в обращении фонда Hermitage Capital, которое сегодня, 5 марта, было передано в прокуратуру Австрии, сообщает Bloomberg.
Заявление фонда в австрийскую прокуратуру последовало на следующий день после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об офшорной империи российского инвестиционного фонда «Тройка Диалог». В нем упоминалось, что средства из России выводились в том числе при посредничестве Rаiffeisen Bank. Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже к 17:00 по московскому времени сегодня снизилась более чем на 14 процентов.
По данным расследователей, в 2000-х годах посредством схем, созданных «Тройкой Диалог», из России вывели около девяти миллиардов долларов. Благодаря действиям компании люди, связанные с организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество, утверждается в расследовании.
Схема, получившая название «Тройка-Прачечная», использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году сотрудник Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.
В Сбербанке заявили, что структуры банка не участвовали в сопровождении операций «Тройки Диалог».