Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе подозревается в сомнительных операциях с наличными и легализации незаконных доходов, сообщила в пятницу, 27 июля, прокуратура Грузии.
Каладзе, в этом году прекративший спортивную карьеру, является одним из лидеров оппозиционной коалиции грузинского миллидардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". В четверг пресс-служба объединения сообщила, что все счета Каладзе в Грузии арестованы.
Прокуратура подтвердила факт ареста счетов, сообщив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными, передает "Новости-Грузия".
Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии.
"Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета Кахи Каладзе было перечислено около 6 миллионов долларов. Через короткий период с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанный сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам", - указывается в заявлении прокуратуры.
В частности, по данным прокуратуры Грузии, за последние несколько месяцев с банковских счетов Кахи Каладзе было снято около 1, 6 миллиона лари.
"При этом движение этой суммы не было зафиксировано ни в одном банковском учреждении. Нет документа, подтверждающего гражданскую сделку любого типа, связанную с тратой этой суммы", - говорится в заявлении.
При этом прокуратура отмечает, что в тоже время Кахи Каладзе осуществлял со своих счетов оплату личных покупок и комунальных услуг путем безналичного расчета, всего на сумму 900 тысяч лари.
"Следствие, исходя из требований грузинского законодательства и международных стандартов борьбы с отмыванием денег, обязано расследовать подозрительные операции с большой суммой наличных средств и до конца следствия арестовать банковские счета", - отмечается в заявлении прокуратуры.
Каладзе, в этом году прекративший спортивную карьеру, является одним из лидеров оппозиционной коалиции грузинского миллидардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". В четверг пресс-служба объединения сообщила, что все счета Каладзе в Грузии арестованы.
Прокуратура подтвердила факт ареста счетов, сообщив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными, передает "Новости-Грузия".
Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии.
"Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета Кахи Каладзе было перечислено около 6 миллионов долларов. Через короткий период с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанный сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам", - указывается в заявлении прокуратуры.
В частности, по данным прокуратуры Грузии, за последние несколько месяцев с банковских счетов Кахи Каладзе было снято около 1, 6 миллиона лари.
"При этом движение этой суммы не было зафиксировано ни в одном банковском учреждении. Нет документа, подтверждающего гражданскую сделку любого типа, связанную с тратой этой суммы", - говорится в заявлении.
При этом прокуратура отмечает, что в тоже время Кахи Каладзе осуществлял со своих счетов оплату личных покупок и комунальных услуг путем безналичного расчета, всего на сумму 900 тысяч лари.
"Следствие, исходя из требований грузинского законодательства и международных стандартов борьбы с отмыванием денег, обязано расследовать подозрительные операции с большой суммой наличных средств и до конца следствия арестовать банковские счета", - отмечается в заявлении прокуратуры.