Руководитель одного из банков в Кабардино-Балкарии подделывал паспорта и, занимаясь незаконным предпринимательством, заработал 100 миллионов рублей. По данным следствия, обвиняемый в 2012 году подделал пять паспортов на несуществующих жителей Нальчика.
«Используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков города, банкир зарегистрировал несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчетные счета в банке», - цитирует сообщение пресс-службы республиканской прокуратуры ИТАР-ТАСС.
Согласно данным следствия, злоумышленник более года занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени вымышленных предпринимателей. Преступление было выявлено в начале прошлого года. Преступление, как было установлено, совершено «с попустительства работников налоговой инспекции и сотрудников банка», в отношении которых проводятся процессуальные проверки.
«Используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков города, банкир зарегистрировал несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчетные счета в банке», - цитирует сообщение пресс-службы республиканской прокуратуры ИТАР-ТАСС.
Согласно данным следствия, злоумышленник более года занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени вымышленных предпринимателей. Преступление было выявлено в начале прошлого года. Преступление, как было установлено, совершено «с попустительства работников налоговой инспекции и сотрудников банка», в отношении которых проводятся процессуальные проверки.