Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений, действующим при Министерстве налогов Азербайджана, разоблачена первая организованная преступная группировка (ОПГ), специализировавшаяся на налоговых уклонениях. Во главе ОПГ стоял Гасанага Бабаев, который с 7 июля 2011 года возглавлял Насиминский филиал ОАО Atrabank, а с 3 марта 2014 года руководил там службой для корпоративных клиентов, - сообщили в налоговом ведомстве.
По версии следствия, Бабаев сколотил из восьми своих знакомых ОПГ для уклонения от налогов. Она действовала в 2012-2014 годах. ОПГ через 107 обществ с ограниченной ответственностью, не имевших налоговой регистрации и не подавших деклараций, содействовала уклонению от уплаты налогов на сумму в 1270,884 тысяч манатов.
Предварительные следственные мероприятия позволили вернуть в государственный бюджет 190,550 тысяч манатов и наложить арест на имущество стоимостью 363,987 тысяч манатов, сообщает abc.az. В настоящее время члены ОПГ арестованы, а их дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.