Accessibility links

Адвокаты: В Канаде найдена часть денег от незаконных операций, которые раскрыл Магнитский


В Канаде обнаружены 14 миллионов долларов из предполагаемых незаконных доходов, имеющих отношение к 230 миллионам, которые были мошеннически выведены из бюджета России и раскрыты адвокатом Сергеем Магнитским. Об этом сообщается в письме фонда «Справедливость для Магнитского», поступившем на Радио Свобода.

В жалобе, поданной в Королевскую канадскую конную полиции и в одиннадцать других правоохранительных органов на этой неделе, адвокаты Hermitage Capital, где работал Магнитский, сообщили, что 220 тысяч долларов были переведены в Канаду с оффшорных счетов на Кипре. По сведениям адвокатов, эти два счета на Кипре связаны с т.н. клюевской организованной преступной группировкой, во главе с Дмитрием Клюевым, который подвергся санкциям в США в связи с его причастностью к делу Магнитского. Американская прокуратура расследует дело владельца «Универсального банка сбережений» Клюева, который считается главой организованной преступной группы, совершившей указанное хищение, и был ранее внесен в санкционный список США за его роль в «деле Магнитского».

Адвокаты считают, что эти денежные переводы могут быть частью мошенничества с налогами, раскрытого Магнитским в 2008 году. Еще дополнительно полтора миллиона долларов были переведены в Канаду через ряд счетов, которые также могут иметь отношение к мошенничеству, разоблаченному Сергеем Магнитским. Адвокаты сообщают, что дополнительно 12,6 миллиона долларов подозрительных денежных переводов было проведено из Канады обратно в сеть по отмыванию денег, используемую российскими мошенниками.

Об этом стало известно в связи с дебатами в канадском парламенте по присоединению к так называемым санкциям Магнитского со стороны Канады, аналогичным «списку Магнитского», принятому в США.

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

XS
SM
MD
LG