Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии по обвинению в присвоении более 3,3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов) задержали основателей строительной компании «Свети» Гиви Джибладзе и Торнике Джанелидзе. Основанием для начала следствия против руководителей «Свети» стало совместное заявление пайщиков, с которым они обратились к Следственной службе в мае 2018 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пайщики утверждают, что они заплатили «Свети» деньги за строительство квартир в Тбилиси, однако компания не выполнила своих обязательств. Пайщики с февраля периодически проводили акции протеста у офиса компании с требованием достроить их дома или же вернуть им деньги.
По данным следствия, компания «Свети» так и не построила квартиры, и таким образом присвоила более 3,3 миллиона лари. Сотрудники Следственной службы провели по делу обманутых пайщиков более 5 тысяч следственных мероприятий, опросили более двух тысяч человек и только после этого приняли решение задержать руководство компании. Следствие также изъяло бухгалтерскую и юридическую документации ряда организаций, связанных с деятельностью «Свети».
По данным Следственной службы, на данном этапе ведутся активные следственные мероприятия для выявления других лиц, связанных с преступлением и все пайщики, которые понесли ущерб, будут признаны потерпевшими. Против Джибладзе и Джанелидзе уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.