Немецкие СМИ обнародовали данные о личности гражданина Ирана, задержанного в аэропорту города Дюссельдорф на прошлой неделе с чеком на 70 миллионов долларов в кармане. Им оказался экс-министр финансов Исламской Республики Тахмашб Мазахери.
59-летний Мазахери, ранее занимавший посты главы Минфина и председателя Центрального банка Ирана, был задержан на немецкой таможне еще 21 января. В его багаже был найден чек Банка Венесуэлы на сумму в 300 миллионов боливаров (70 миллионов долларов), сообщает РИА "Новости".
В связи с этим экс-министру будут предъявлены обвинения в недекларировании платежных документов. Дополнительно власти Германии санкционировали специальные проверки в целях обнаружения признаков отмывания денежных средств. Мазахери, в свою очередь, заявил следователям, что вез многомиллионный чек властям Венесуэлы, чтобы профинансировать строительство около 10 тысяч новых квартир.
59-летний Мазахери, ранее занимавший посты главы Минфина и председателя Центрального банка Ирана, был задержан на немецкой таможне еще 21 января. В его багаже был найден чек Банка Венесуэлы на сумму в 300 миллионов боливаров (70 миллионов долларов), сообщает РИА "Новости".
В связи с этим экс-министру будут предъявлены обвинения в недекларировании платежных документов. Дополнительно власти Германии санкционировали специальные проверки в целях обнаружения признаков отмывания денежных средств. Мазахери, в свою очередь, заявил следователям, что вез многомиллионный чек властям Венесуэлы, чтобы профинансировать строительство около 10 тысяч новых квартир.